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申通快递股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

2017-10-16 23:07

  公司拟与江西省金融控股集团有限公司、上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、中通快递股份有限公司、韵达控股股份有限公司、山东京金控股有限公司、广州宝供国际货运代理有限公司一起发起设立中邦物流保险股份有限公司(暂定名,最终以工商登记注册为准),该保险公司注册资本为 10亿元,本公司以自有资金出资 1.6亿元人民币,持股比例为16%。

  申通快递股份有限公司(以下简称公司)于2017年10月9日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知,会议于2017年10月13日下午14时在上海市青浦区重固镇北青公6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开,应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长陈德军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关,会议审议并通过了如下议案:

  具体内容详见公司于2017年10月14日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于补选公司董事的公告》,该议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后生效。由于公司2017年第三次临时股东大会只补选一名董事,因此该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。

  公司拟于2017年10月31日(周二)14时30分在上海市青浦区北青公6598弄25号9楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会,会议通知的具体内容详见2017年10月14日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上的公告。